Moneyval din CoE cere RM să crească eficacitatea regimului de confiscare și recuperare a bunurilor infracționale


Moneyval – Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţarea terorismului, o subdiviziune a Consiliului Europei, solicită Republicii Moldova să folosească pe deplin și în mod constant cadrul legislativ pentru a combate spălarea banilor și pentru a spori eficacitatea confiscării extinsă și recuperarea bunurilor infracționale.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *